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股东变更股东会决议实用篇一
﹙1﹚ 成立——————公司,签署——————公司章程;
﹙2﹚ 任命﹙或:委派﹚———担任公司的执行董事,任期——年;
﹙3﹚ 任命﹙或:气派﹚————担任公司的监事,任期——年;
登记事宜。
股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚:
年 月 日
股东变更股东会决议实用篇二
(2015年3月6日公司临时股东会通过)
一、同意xx执行董事兼经理职务解职,同时聘任xx为本公司执行董事兼经理,并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意xx监事职务连任。
三、同意委托xx为本公司办理变更登记申请手续。
年 月 日
注:适用于股东、监事不变,仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,****年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
一、同意原股东*将其持有****公司的**的股份(*万元人民币)无偿转让给***,其他股东放弃优先购买权。股权转让后,***成为新股东,各股东出资比例为:***以货币、知识产权出资***万元,占***%;***以货币、知识产权出资***万元,占***%。
二、原公司股东会解散,新一届管理机构由新股东会选举产生,
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名(自然人):
***有限公司
二〇一四年一月七日
***有限公司
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,二〇一四年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
一、公司不设董事会,设一名执行董事。***符合《公司法》第一百四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执行董事的任职条件,现决定由其担任***有限公司的执行董事。根据公司《章程》中的有关规定,执行董事为法定代表人。免去***执行董事、法定代表人的职务。
二、公司不设监事会,设一名监事。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件,现决定选举其担任***有限公司的监事。监事依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去***监事的职务。
三、公司设一名经理,由执行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件,现决定选举其兼任公司经理。经理依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名(自然人):
***有限公司
二〇一四年一月七日
股权转让协议
转让方:***
身份证号:130*** 住址:****
受让方:***
身份证号: 133*** 住址:***
一、转让方将其持有的***有限公司***%的股权(股权***万元)无偿转让给受让方,受让方不支付对价。 二、双方以2015年1月7日前清算的财产及债权债务数据为准,全部转交给受让方。受让方享有转让方的债权,清偿转让方应承担的债务。
三、转让方在***有限公司的股东权益日2015年1月7日起由受让方行使,经营后果与转让方无关。
四、公司的变更登记事项,由受让方办理,所需费用由受让方负担。转让方应积极配合,提供变更登记所需材料。
五、本协议在履行过程中方生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,通过诉讼程序解决。
六、本协议一式三份,具有同等效力,双方各持一份,报公司登记机关白案一份。
七、本协议自双方签订之日起生效。
转让方签字(盖章):
受让方签字(盖章):
2015年1月7日
***有限公司
章程修正案
第五章 股东的.名称、住所和身份证号
身份证号:***
第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间
公司法定代表人(签字):
***有限公司
二〇一四年一月七日
时间: 年 月 日
地点:公司会议室
参加人:全体股东
决议事项:关于任免法人代表的事项
次股东会于 月 日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。
会议由执行董事100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东 股权全额转让给;
2、股东变更后,由方式和出资额如下:
3、免去的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:
2015年9月15日 (新、旧法人、其他股东全部签字)
1、免去公司执行董事及经理职务,不再担任法定代表人; 同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。
2、聘任为公司经理
3、免去公司监事职务,选举为公司监事
4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字:
2015年月日
股东变更股东会决议实用篇三
身份证号:
受让方(乙方):
身份证号:
鉴于甲方在_____________公司(以下简称公司)合法拥有_____________%股权,现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权,并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。
鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有_____________%股权。
鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的_____________%股权。
一、股权转让
1、甲方同意将其在公司所持股权,即公司注册资本的 %转让给乙方,乙方同意受让。
2、甲方同意出售而乙方同意购买的股权,包括该股权项下所有的附带权益及权利,且上述股权未设定任何(包括但不限于)留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。
3、协议生效之后,甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
二、转让标的、受让价款及支付
1、甲方将其持有的_____________公司_____________%的股权全部转让给乙方,乙方愿意受让甲方所持有的_____________公司_____________%的全部股权。
2、乙方愿意以_____________万元的价格受让甲方所持有的_____________公司_____________%的全部股权。
3、乙方同意在本协议书成立时,一次性将股权受让价款全部汇入甲方指定的银行帐户或银行户头。
4、甲方转让股权应得价款所涉甲方税负由乙方承担,与甲方无关,乙方应当及时依法办理。
三、甲方保证与声明
1、甲方为本协议所转让股权的唯一所有权人。
2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。
3、保证所与本次转让股权有关的活动中所提及的文件完整、真实、且合法有效。
4、保证转让的股权完整,未设定任何担保、抵押及其他第三方权益。
5、保证其主体资格合法,有出让股权的权利能力与行为能力。
6、保证因涉及股权交割日前的事实而产生的诉讼或仲裁由出让方承担。
四、股权转让有关费用的负担
双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用,由 方承担。
五、有关公司盈亏(含债权债务)的分担
本协议生效后,出让方享有和分担转让前该公司所有的债权债务。受让方分享转让后该公司的利润和分担风险及亏损。
六、保密
1、法律要求。
2、社会公众利益要求。
3、对方事先以书面形式同意。
七、违约责任
1、如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外,守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。
2、如果乙方未能按规定按时支付股权转让款,每延迟一天,应按延迟部分价款的________‰支付滞纳金。乙方向甲方支付滞纳金后,如果乙方的违约给甲方造成的损失超过滞纳金数额,或因乙方违约给甲方造成其它损害的,不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。
八、争议解决
凡因履行本协议所发生的争议,甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成,则任何一方均可向__________公司所在地人民法院提起诉讼或者提交__________仲裁委员会仲裁。
九、本协议书一式__________份,甲乙双方各执__________份,公司、公证处各执__________份,其余报有关部门。
转让方:
_______年_______月_______日
受让方:
_______年_______月_______日
股东变更股东会决议实用篇四
1、审议通过公司章程。
2、决定设立执行董事,选举、为公司执行董事兼经理。
3、决定只设监事1名,选举、为公司的监事。
4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的,具体说明),与股东会一致同意以货币出资万元,共同以货币出资万元,并于年月日前足额缴纳完毕。
5、其他事项:
股东(法人)盖章、(自然人)
签字:年月日
股东变更股东会决议实用篇五
时间: 年 月 日
地点:公司会议室
会议内容:同意公司将名下财产对外转让表决
。
本公司对以下股东会成员签章的真实性、合法性、有效性负责,并承担相关的法律责任。
股东签字:
公司(盖章):
年 月 日
股东变更股东会决议实用篇六
一、同意 所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证),合作经营期限长于上述贷款期限。
二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财
产,我公司作为法律上的产权所有人,授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产,而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。
三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险
等手续,并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。
四、在上述借款人未还清贷款之前,未经贷款银行同意,我公司
不予办理该车车籍的转让手续。
所有股东/董事签名:
单位名称:(公章)
年 月 日